30 Übungsfälle zum Geldwäscherecht

Dieser Online-Kurs dient der Umsetzung der neuen Regeln zur Geldwäsche-Prävention durch Notare. Er ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Notariat, vom Empfang über den Sachbearbeiter hin zu Ausfertigung, konzipiert, um die geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten an Fallbeispielen einzuüben.

Durch Übersichten, Prüfungsschemata und vor allem mit praktischen Übungsfällen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, zu den Beurkundungsverboten und zum Transparenzregister werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notare darin geschult, die relevanten geldwäscherechtlichen Prüfungen schnell und richtig zu erledigen.

Der Kurs beinhaltet:

  • 20 Übungs-Fälle zum wirtschaftlich Berechtigten
  • 10 Beispiels-Fälle zu Beurkundungsverboten und zum Transparenzregister
  • Geldwäscherechtliches Prüfungsschema
  • Übersichten zum Beurkundungsverbot
  • Grundlagen und Übersichten zum wirtschaftlichen Berechtigen
  • Schritt-für-Schritt Anleitung “In 21 Schritten zum Transparenzregisterauszug” von Terrorlisten

Referent des Online-Kurses ist Dr. Thomas Diehn (LL.M Harvard), Notar in Hamburg.

Das 52-seitige Skript steht sowohl ohne Lösungen als auch vollständig bereits jetzt zum download bereit (http://www.gnotkg-online.de/notarkostenforum.html).

Das Seminar ist zu jeder Zeit abrufbar und kann jederzeit neu gestartet werden. Die Kosten des Seminars betragen 120 € (zzgl. 19% USt. von 22,80 € = 142,80 €).

Es ist nicht im Jahres-Abo des Notarkostenforums enthalten.
Teilnehmer des Einführungskurses zu den Geldwäschepflichten 2020 können den Übungskurs für nur 79 € (zzgl. 19% USt. von 15,01 €) buchen.

Eine Rechnung folgt im Nachgang.

Sie können im Kurs per Chat Fragen stellen, die im Nachgang per E-Mail beantwortet werden.

Nachdem Sie den Kurs absolviert haben, erhalten Sie automatisch ein Teilnehmerzertifikat und einen Link zur Aufzeichnung des Seminars, die Sie noch für einen längeren Zeitraum (jedenfalls bis zum 31. Dezember 2020) werden abrufen können.
Das Abspielen der Aufzeichnung können Sie jederzeit pausieren.

Zu diesem Kurs können Sie sich unter http://www.notarwissen.online oder gleich hier anmelden 

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