Online-Kurs Geldwäsche Meldeverordnung OnDemand Kurs

Die neue Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich trat am 1. Oktober 2020 in Kraft. Damit kommen erheblich erweiterte Meldepflichten auf Notare zu: Einerseits für typisierte Sachverhalte im Immobilienrecht, andererseits bei Unstimmigkeiten mit dem Transparenzregister. Der Online-Kurs erläutert nach einer kurzen Einführung die neue Meldepflichten und zeigt die jeweiligen Rechtsfolgen auf. Der Kurs richtet sich an Notare und Notarinnen sowie deren Mitarbeiter/innen.
Im Einzelnen:

  •  Geldwäscherechtliche und technische Grundlagen der Meldungen
  • Meldepflichten an die FIU bei
    • Bezug zu Risikostaaten / Sanktionslisten
    • Auffälligkeiten der Beteiligten
    • Auffälligkeiten wegen Stellvertretung
    • Auffälligkeiten bei Preis &
    • Zahlungsmodalitäten
  • Unstimmigkeitesmeldungen an das Transparenzregister
    • Fehlende / abweichende Eintragungen im Transparenzregister 
    • Abweichender wirtschaftlicher Berechtigter
  • GwG-Tools der Bundesnotarkammer

Referent des Online-Kurses ist Dr. Thomas Diehn (LL.M Harvard), Notar in Hamburg.

Ein Foliensatz zum Kurs steht zum download unter www.notarwissen.online (unter downloads) bereit. 

Die Kosten des Seminars betragen 120 € (zzgl. 16% USt. von 19,20 € = 139,20 €). Es ist nicht im Jahres-Abo des Notarkostenforums enthalten. Sie erhalten im Nachgang eine Rechnung. 

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