Vertiefungkurs für Notarinnen & Notare und Mitarbeitende in Notariaten

Vertiefungskurs Geldwäsche / Transparenzregister

Schwerpunkt: Transparenzregister und Neuerungen zum 1. Juli 2023
mit Referent Dr. Thomas Diehn

Live-Webinar

Termin 1: Di. 27. Juni
10:30 – 12:30 Uhr

Termin 2: Mi. 12. Juli
12:00 – 14:00 Uhr

Vertiefungskurs

Das Pflichtenprogramm der Notare im Geldwäschebereich wird zum 1. Juli 2023 noch einmal umfangreicher:  Mit den erweiterten Mitteilungspflichten ausländischer Vereinigungen an das Transparenzregister, insbesondere Bestandsfälle betreffend, sind viele für die Praxis relevante und zum Teil ungeklärte Fragen verbunden. 

Der Vertiefungskurs setzt den Auffrischungskurs vom März 2023 fort und behandelt folgende Bereiche mit Beispielsfällen aus der Praxis:

  • Transparenzregister, insbesondere mit den Neuerungen zum 1. Juli 2023
  • Meldepflichten der Notare
  • Beurkundungsverbote

Der Kurs richtet sich an alle Notare und Notarinnen sowie Mitarbeiter:innen in Notariaten, die Geldwäscheprüfungen vornehmen. Er eignet sich sowohl

  • zur Vertiefung für Teilnehmer:innen der Märzkurse als Fortsetzung des Auffrischungskurses als auch
  • als fallorientierte Übung mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren.

Der Vertiefungskurs Geldwäsche / Transparenzregister fand bereits am 27. Juni 2023 statt und wird am 12. Juli 2023 von 12:00 bis 14:00 Uhr alternativ angeboten.

zur Anmeldung
Vertiefungskurs Geldwäsche / Transparenzregister - Bielefelder Fachlehrgänge

Referent
Dr. Thomas Diehn

LL.M. (Harvard), Notar seit 2011, Hamburg; Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg, Juristische Fakultät; Geschäftsführer der Bundesnotarkammer (bis 2012);

Langjähriger Referent zum Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) und zum Thema Geldwäsche-Pflichten im Notariat.

Themen

Vertiefungskurs Geldwäsche / Transparenzregister

A. Transparenzregister

  1. Transparenzregisterpflichtige Rechtseinheiten
  2. Notarrelevante Neuerungen zum 1. Juli 2023
  3. Beispielsfälle zur Eintragungspflicht
    a) Grundlagen
    b) Einstufige Strukturen
    c) Mehrstufige Strukturen
  4. Technische Aspekte

B. Meldepflichten der Notare

  1. (Keine) Wissensmeldungen
  2. (Viele) Sachverhaltsmeldungen
    a) Anwendungsbereich
    b) Beispielsfälle
    • § 3 Bezug zu Risikostaat oder Sanktionslisten
    • § 4 Auffälligkeiten bei Beteiligten / wB
    • § 5 Auffälligkeiten bei Stellvertretung
    • § 6 Auffälligkeiten beim Preis / Zahlungsmodalitäten
    • Ausnahmen
  3. (Seltene) Unstimmigkeitsmeldungen

C. Beurkundungsverbote

  1. Eigentümer- und Kontrollstruktur vorlegen
    a) Anwendungsbereich
    b) Beispielsfälle
  2. Transparenzregistereintragung nachweisen
    a) Anwendungsbereich
    b) Beispielsfälle
  3. Abwicklungsverbote / Anhaltepflichten

Ihre Vorteile bei uns

zur Anmeldung
  • Diese Fortbildung wird anerkannt gemäß 14 Abs. 6 BNotO.
  • Erstklassiges praxisrelevantes Webinar für Notare/innen und Mitarbeiter/innen Ihres Notariats mit hohen Rabatten bei Mehrfachbuchungen – interessant bei mehreren Teilnahmen zur gleichen Zeit an eigenen Arbeitsplätzen oder im Homeoffice.
  • Ein Teilnahmezertifikat für angemeldete Teilnehmer/innen wird nach der Veranstaltung digital zugesandt.
  • Jahrelange Praxiserfahrung des Referenten zum Themenkomplex Geldwäsche-Recht & -Pflichten.
  • Hoher Lerneffekt für Sie und Ihre Mitarbeiter/innen aufgrund des kurzweiligen Vortrags, samt zuvor übermittelter professioneller PowerPoint-Präsentation.
  • Fragen & Antworten (F&A) Dokument mit typischen Praxisfragen und Antworten zu Geldwäsche-Pflichten im Notariat.
  • Hoher Interaktionsgrad durch Vortrag und mündliche Fragenbeantwortung durch unseren Referenten über den Fragen & Antwortbereich.
  • Attraktive, bedienerfreundliche und interaktive Online-Live-Webinare über die Webinarplattform „Zoom“.

Termin

Dienstag, 27. Juni 2023

10:30 bis 12:30 Uhr

Mittwoch, 12. Juli 2023

12:00 bis 14:00 Uhr

Preise

  • 7 und mehr Teilnehmer/ innen:
    69 €*
  • 4 – 6 Teilnehmer/innen:
    89 €*
  • 2- 3 Teilnehmer/innen:
    109 €*
  • 1 Teilnehmer/in:
    199 €*

*netto pro Person, zzgl. USt.
Achtung: Der Mengenrabatt setzt die
Buchung in einem Bestellvorgang voraus.

Inklusive: 2 Stunden Webinar, hochaktuelle PowerPoint-Präsentation und Fragen & Antworten Dokument im Downloadbereich, Teilnahmezertifikat

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Termine und Buchung

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Wichtiger Hinweis – alle Teilnehmer/innen benötigen eine eigene Mailadresse für den Zugang zum Webinartool.

Buchung

Vertiefungskurs Geldwäsche / Transparenzregister am 27.06.2023 (Di.): 10:30-12:30 Uhr
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Vertiefungskurs Geldwäsche / Transparenzregister am 12.07.2023 (Mi.): 12:00-14:00 Uhr
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*zzgl. gesetzl. USt.

Ablauf der interaktiven Live Video-Webinare via ZOOM:

  • Für die Teilnahme am Live Video–Webinar erhalten Sie von uns einen Einladungslink für das Webinar (sog. Meeting) spätestens einen Tag vor dem Webinar zugesandt.
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  • Während des Live Webinars können Sie via Chat und F&A (Fragen und Antworten) in Interaktion mit den Referenten, dem Veranstalter und den anderen Teilnehmer/innen treten und auf diese Weise Ihre Fragen stellen und Anmerkungen beitragen.
  • Das Teilnahmezertifikat erhalten Sie von uns auf elektronischem Wege nach Prüfung Ihrer Anwesenheit.

Nach dem Seminar erhalten die Teilnehmer/innen das Teilnahmezertifikat per E-Mail zugeschickt.

  • Computer oder mobiles Endgerät (Laptop, Tablet etc.)
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  • Lautsprecher (alternativ: Kopfhörer oder Einwahl über Telefon)
  • Nicht erforderlich: Mikrofon und/oder Kamera
  • Fragen können Sie bei dem Zoom-Webinar über die F & A als Text stellen.
  • Wichtige Fragen und Antworten zur Zoom Nutzung im Rahmen der Schulungen finden Sie in unserer FAQ Liste.

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