Auffrischungs- und Vertiefungkurs für Notarinnen & Notare und Mitarbeitende in Notariaten

Geldwäsche-Pflichten im Notariat:
Best Practice

mit Referent Dr. Thomas Diehn

Auffrischungs- und Vertiefungskurs

Das Pflichtenprogramm der Notare im Geldwäschebereich wird u.a. zum 1. April 2023 immer umfangreicher und ist inzwischen ein zentraler Punkt der Geschäftsprüfungen bei Notaren: Je nach Kammerbezirk ist 2023 vermehrt mit – angekündigten und unangekündigten – Prüfungen und Sonderprüfungen zum Thema Geldwäsche zu rechnen.

Daher ist es unumgänglich, in Sachen Geldwäsche auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Stichworte sind: Barzahlungsverbot, Praxis des Bundesverwaltungsamtes, Meldepflichten. Zu den Amtspflichten gehört es insoweit auch und vor allem, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (regelmäßig) qualifiziert zu schulen.

Der Kurs Geldwäsche-Pflichten im Notariat: Best Practice – Auffrischungs- und Vertiefungskurs für Notarinnen und Notare und Mitarbeitende im Notariat – behandelt daher:

  • rechtliche Grundlagen und allgemeine Anforderungen an Ihre Büro-Organisation zur Geldwäscheprävention;
  • Anforderungen der Geldwäscheprüfung im Einzelfall;
  • Dokumentationspflichten mit Blick auf die Amtsprüfungen.

Alternative Termine: Mittwoch, 1. März 2023 (12:00 bis 14:00 Uhr), Dienstag, 21. März 2023 (10:00 bis 12:00 Uhr) und Dienstag, 28.03.2023 (10.00 – 12.00 Uhr).

zur Anmeldung
Geldwäsche-Pflichten im Notariat: Best Practice - Bielefelder Fachlehrgänge

Referent
Dr. Thomas Diehn

LL.M. (Harvard), Notar seit 2011, Hamburg; Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg, Juristische Fakultät; Geschäftsführer der Bundesnotarkammer (bis 2012);

Langjähriger Referent zum Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) und zum Thema Geldwäsche-Pflichten im Notariat.

Themen

Geldwäsche-Pflichten im Notariat: Best Practice

A. Grundlagen

  1. Anwendungsbereich GwG
  2. Grundprinzipien der Geldwäscheprävention
  3. Dienstaufsicht im GwG-Bereich

B. Allgemeines Risikomanagement im Notariat

  1. Jährliche Risikoanalyse
  2. Mitarbeiterschulungen
  3. Geldwäschebeauftragter
  4. „Whistleblowing“-Stelle
  5. FIU-Registrierung
  6. Transparenzregister

C. Geldwäscheprüfung konkret

  1. NEU ab 1.4.23: Überwachung Barzahlungsverbot
  2. Konkrete Risikobewertung
  3. Identifizierung und Dokumentation der Beteiligten
  4. Ermittlung und Dokumentation des wirtschaftlich Berechtigten
    • Grundlagen
    • Fallbeispiele
    • Mitwirkungspflichten
  5. Maßnahmen bei erhöhtem Risiko

D. Meldepflichten und Beurkundungsverbote

  1. Beurkundungsverbote
  2. Sachverhalts-Meldungen im Immobilienbereich
  3. Sonstige FIU-Meldungen
  4. Unstimmungskeitsmeldungen

Ihre Vorteile bei uns

zur Anmeldung
  • Diese Fortbildung wird anerkannt gemäß 14 Abs. 6 BNotO.
  • Erstklassiges praxisrelevantes Webinar für Notare/innen und Mitarbeiter/innen Ihres Notariats mit hohen Rabatten bei Mehrfachbuchungen – interessant bei mehreren Teilnahmen zur gleichen Zeit an eigenen Arbeitsplätzen oder im Homeoffice.
  • Ein Teilnahmezertifikat für angemeldete Teilnehmer/innen wird nach der Veranstaltung digital zugesandt.
  • Jahrelange Praxiserfahrung des Referenten zum Themenkomplex Geldwäsche-Recht & -Pflichten.
  • Hoher Lerneffekt für Sie und Ihre Mitarbeiter/innen aufgrund des kurzweiligen Vortrags, samt zuvor übermittelter professioneller PowerPoint-Präsentation.
  • Fragen & Antworten (F&A) Dokument mit typischen Praxisfragen und Antworten zu Geldwäsche-Pflichten im Notariat.
  • Hoher Interaktionsgrad durch Vortrag und mündliche Fragenbeantwortung durch unseren Referenten über den Fragen & Antwortbereich.
  • Attraktive, bedienerfreundliche und interaktive Online-Live-Webinare über die Webinarplattform „Zoom“.

Termine

Preise

  • 7 und mehr Teilnehmer/ innen:
    69 €*
  • 4 – 6 Teilnehmer/innen:
    89 €*
  • 2- 3 Teilnehmer/innen:
    109 €*
  • 1 Teilnehmer/in:
    199 €*

*netto pro Person, zzgl. USt.
Achtung: Der Mengenrabatt setzt die
Buchung in einem Bestellvorgang voraus.

Inklusive: 2 Stunden Webinar, hochaktuelle PowerPoint-Präsentation und Fragen & Antworten Dokument im Downloadbereich, Teilnahmezertifikat

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Termine und Buchung

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Bei der Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen erhalten Sie attraktive Mengenrabatte.

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Wichtiger Hinweis – alle Teilnehmer/innen benötigen eine eigene Mailadresse für den Zugang zum Webinartool.

Buchung

Vertiefungskurs Geldwäsche / Transparenzregister am 27.06.2023 (Di.): 10:30-12:30 Uhr
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Vertiefungskurs Geldwäsche / Transparenzregister am 12.07.2023 (Mi.): 12:00-14:00 Uhr
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Geldwäsche-Pflichten im Notariat: Best Practice am 01.03.2023 (Mi.): 12:00-14:00 Uhr
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Geldwäsche-Pflichten im Notariat: Best Practice am 21.03.2023 (Di.): 10:00-12:00 Uhr
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Geldwäsche-Pflichten im Notariat: Best Practice am 28.03.2023 (Di.): 10:00-12:00 Uhr - Zusatztermin
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*zzgl. gesetzl. USt.

Ablauf der interaktiven Live Video-Webinare via ZOOM:

  • Für die Teilnahme am Live Video–Webinar erhalten Sie von uns einen Einladungslink für das Webinar (sog. Meeting) spätestens einen Tag vor dem Webinar zugesandt.
  • Zusätzlich erhalten Sie von uns in der gleichen E-Mail die Seminarunterlagen (Powerpoint Präsentation etc.)
  • Wenn Sie erstmals an einem ZOOM-Meeting über unseren Einladungslink teilnehmen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
    • Mit Installation: Sie werden automatisch gefragt, das Webinar mit der ZOOM Client Software zu öffnen und können auf diese Weise unkompliziert mit einem Klick kostenlos die Software herunterladen (zur Vereinfachung zu empfehlen).
    • Ohne Installation: Möchten Sie keine Installation des Clients, finden Sie unten im Systemdialog den Hinweis “Mit Ihrem Browser anmelden”. Als Folge wird der Client nicht geladen und Sie können mit dem Browser teilnehmen.
      Hierfür ist aber ein aktueller Browser wie Google Chrome, Firefox oder ein aktueller Microsoft Edge notwendig.
      Sie müssen dann Ihren Namen eingeben und ein Captcha (Spamschutz) ausfüllen.
      Mit dem Browser ist die Bild- und Tonqualität etwas schlechter als beim Zoom Client.
    • Um für Sie eine reibungslose Teilnahme am Live Video-Webinar zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten den Seminarraum früher zu betreten und ausreichend Zeit einzuplanen, um die Einsatzbereitschaft Ihrer Geräte sicherzustellen
  • Bildschirmaufteilung: Während des Webinars sehen Sie live den Referenten und seine Präsentation. Bei installierter Software können Sie sich je nach Präferenz die Präsentation oder den Referenten groß bzw. klein anzeigen lassen.
  • Während des Live Webinars können Sie via Chat und F&A (Fragen und Antworten) in Interaktion mit den Referenten, dem Veranstalter und den anderen Teilnehmer/innen treten und auf diese Weise Ihre Fragen stellen und Anmerkungen beitragen.
  • Das Teilnahmezertifikat erhalten Sie von uns auf elektronischem Wege nach Prüfung Ihrer Anwesenheit.

Nach dem Seminar erhalten die Teilnehmer/innen das Teilnahmezertifikat per E-Mail zugeschickt.

  • Computer oder mobiles Endgerät (Laptop, Tablet etc.)
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  • Lautsprecher (alternativ: Kopfhörer oder Einwahl über Telefon)
  • Nicht erforderlich: Mikrofon und/oder Kamera
  • Fragen können Sie bei dem Zoom-Webinar über die F & A als Text stellen.
  • Wichtige Fragen und Antworten zur Zoom Nutzung im Rahmen der Schulungen finden Sie in unserer FAQ Liste.

Der Download der Zoom-Software (kostenlos mit nur einem Klick, siehe unten) und eine Registrierung sind ebenfalls nicht zwingend erforderlich, wir empfehlen aber die Nutzung der Client Software aufgrund besserer Sound- und Bildqualität.